郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告-利来w66
证券代码： 证券简称： 主办券商：
第届监事会第次会议决议公告
|
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1. 会议召开时间：
2. 会议召开地点：
3. 会议召开方式：
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 以方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
|
本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 |
会议应出席监事人，出席监事人。
通过《》议案
1.议案内容：
|
监事会主席汇报监事会2019 年度工作情况 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
公司2019年度财务决算情况。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
公司2020年度财务预算情况。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003），《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
|
《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 |
监事会